Pastrimi i parave është shqetësim i vitit 2018. Një sfidë e madhe për bankat në Evropën Lindore vitin e ardhshëm do të jetë drejtimi i qartë i pasojave gjeopolitike, raporton Bloomberg.
Letonia, e cila ishte në qendër të një stuhie të pastrimit të parave këtë vit, është duke i shtyrë huadhënësit e saj që të pajtohen me një rrjet gjithnjë e më kompleks të sanksioneve ndërkombëtare, tha Peters Putnins, rregullatori kryesor financiar i vendit në një intervistë këtë muaj. Këto përpjekje do të jenë vendimtare në ruajtjen e aksesit të vendit në tregjet financiare globale.
“Ju shihni se pothuajse çdo muaj ka sanksione të Bashkimit Europian ose sanksione amerikane të drejtuara drejt Rusisë apo vendeve të tjera”, tha Putnins në një intervistë në Riga. “Ky problem është tashmë atje, por gjatë vitit të ardhshëm unë jam i sigurt se ky problem ndoshta do të jetë edhe më i madh”.
Sektori financiar i vendit baltik u trondit në fillim të këtij viti kur banka e saj e tretë më e madhe u mbyll pasi thesari i SHBA pretendonte se ishte i përfshirë në pastrimin e parave dhe kreu i bankës qendrore u akuzua për ryshfet. Në Estoninë fqinje, trajtimi i miliarda dollarëve nga fondet e dyshimta të njësisë së Danske Bank A / S ka shkaktuar hetime të shumta kriminale dhe bëri thirrje për zbatim më të ashpër brenda BE.
Letonia po ndalon kompanitë guaskë (off-shore) pa ndonjë biznes të dallueshëm, duke rritur rregullimet dhe duke rritur gjobat për të përmirësuar sektorin financiar. Goditja e rezultatit, e cila filloi në fund të vitit 2015, ka qenë dramatike. Depozitat e mbajtura nga të huajt kanë rënë me rreth 75 për qind gjatë kësaj periudhe, ndërsa pagesat e dollarit që po largohen nga klientët e huaj kanë rënë me pothuajse 95 për qind. Vendi gjithashtu do të urdhërojë bankat e saj më të vogla të mbajnë më shumë kapital për rreziqet që lidhen me pastrimin e parave dhe Putnins tha se do të sugjerojë që një masë e tillë të miratohet në të gjithë zonën e euros.
Huadhënësit vendas po kërkojnë për modele të reja biznesi, pasi bankat ndërkombëtare përfunduan marrëdhëniet duke lejuar pastrimin e drejtpërdrejtë të dollarëve amerikanë. Ndërsa përpjekjet janë në vazhdim për të siguruar lidhje të reja, rënia në volum ka ulur atraktivitetin e sektorit, tha Putnins.