Banka e Italisë kërkoi nga ING Group NV që të shmangte çdo biznes me klientë të rinj në vend, pasi ishte nën kontrolle kohëve të fundit kundër pastrimit të parave, duke shtuar problemet e pajtueshmërisë së huadhënësit holandez.
Banka qendrore identifikoi mangësi në proceset e bankës me bazë në Amsterdam gjatë një inspektimi katër-mujor në vend në Itali që përfundoi në janar, sipas një deklarate të shtunën vonë. ING tha veçmas se po ndërmerr hapa për të përmirësuar proceset dhe menaxhimin e rreziqeve të pajtueshmërisë, në përputhje me një program zgjerimi të shpallur pas pagimit të një gjobe të madhe vitin e kaluar.
Banka hollandeze po përpiqet të dalë nga problemet e pastrimit të parave, gjashtë muaj pas pagimit të një shume prej 775 milionë euro (878 milionë dollarë) për të zgjidhur një hetim nga një prokuror holandez, në çështje që përfshijnë pastrimin e parave dhe praktikat korruptive. Gjoba ishte një nga më të mëdhajat të vëna ndonjëherë në një nga huadhënësit e vendit.
ING gjithashtu u përfshi kohët e fundit në mesin e Dialogut të Trojkës që përfshinin paratë e pista të Rusisë. Qindra milionë euro kaluan nëpër degën e Moskës në bankë, si pjesë e një skeme për pastrimin e parave të ndërtuara nga ‘Troika Dialog’, njoftoi gazeta Trouw më parë këtë muaj, duke cituar një hetim nga Projekti i Krimit të Organizuar dhe Raportimit të Korrupsionit. Banka përsëriti në kohën kur masat e reja po ndërmarrin për të rritur kontrollet.
Kërkesa e Bankës së Italisë është një goditje tjetër ndaj tyre, qëllimi i të cilit është të ndërtojë një platformë të vetme për t’u shërbyer të gjitha bankave të saj me pakicë në Evropë. Për tregjet e saj sfiduese, ING ka ndërtuar atë që e quan “Model Bank”. Pasi Republika Çeke u bë vendi i parë që ishte pjesë në këtë platformë, ING po planifikonte të integrojë konsumatorët në Spanjë, Francë dhe Itali në sistemin këtë vit.
*Bloomberg News